D: Cosa è Amazon Fraud Detector?

Amazon Fraud Detector è un servizio completamente gestito che facilita l'identificazione di potenziali attività fraudolente online come la frode dei pagamenti online e la creazione di account falsi. Amazon Fraud Detector utilizza il machine learning (ML) e 20 anni di competenza nel rilevamento delle frodi di Amazon Web Services (AWS) ed Amazon.com per identificare automaticamente attività potenzialmente fraudolente nell'arco di millisecondi. Con Amazon Fraud Detector, non sono previsti pagamenti anticipati o impegni di lungo termine né infrastrutture da gestire. Si paga solo per l'utilizzo effettivo.

D: Come funziona Amazon Fraud Detector?

In primo luogo, dovrai specificare l'evento che vuoi analizzare a fronte di un sospetto di frode. Fatto ciò, dovrai caricare il tuo set di dati di cronologia su Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e selezionare il modello di rilevamento frodi, che specifica una combinazione di caratteristiche e algoritmi ottimizzati per rilevare una precisa tipologia di frode. Il servizio quindi addestrerà, testerà ed implementerà automaticamente un modello di rilevamento frodi personalizzato basato sulle tue informazioni specifiche. Durante questo processo, puoi incrementare la performance del tuo modello con una serie di modelli preaddestrati con schemi basati sull'esperienza di AWS e Amazon relativa alle frodi. Il risultato del modello è una previsione in punteggio da 0 a 1.000 che prevede la probabilità di rischio di frode. Durante la fase finale del processo, è necessario impostare una logica decisionale (per es. regole) per interpretare il punteggio del modello e assegnare i risultati come "superato" oppure "invia transazione a un investigatore umano per una revisione".

Una volta creato questa framework, sarà possibile integrare l'API Amazon Fraud Detector nelle funzioni transazionali del proprio sito web, come la registrazione di account oppure i pagamenti di un ordine. Amazon Fraud Detector processerà queste attività in tempo reale e fornirà previsioni di frodi nell'arco di qualche millisecondo per consentirti di calibrare la tua esperienza di utente finale.

D: Quali casi d'uso specifici sono supportati da Amazon Fraud Detector?

Amazon Fraud Detector è progettato per i casi d'uso di frodi online che richiedono modellazione ML in tempo reale e valutazione basata su regole. Ad esempio:

  • Frode di nuovi account all'interno di un processo di registrazione account
  • Frode d'identità online 
  • Frode di pagamenti su ordini online
  • Frode di processo di pagamento per utenti guest
  • Protezione di account fedeltà
  • Frode di venditori nei marketplace online

D: Posso personalizzare la configurazione di Amazon Fraud Detector per il mio caso d'uso?

Sì. Sì, è possibile personalizzare Amazon Fraud Detector per ciascun caso d'uso tramite modelli di Amazon Fraud Detector ML, modelli Amazon SageMaker e regole. Prima di tutto, raccogli tutti i dati di rischio rilevanti da usare come input di valutazione di frode. Questi comprendono indirizzi email, numeri di telefono ed indirizzi IP. Questi dati vengono immagazzinati in un modello ML, il quale produce un punteggio. Infine, puoi utilizzare regole di rilevamento per interpretare il punteggio e altri dati di rischio per prendere decisioni, come approvare o inviare l'ordine ad analisti di frode per un'investigazione ulteriore. Un esempio di una regola semplice e un risultato corrispondente potrebbero essere: “IF model_score < 50 & credit_card_country = US THEN approve_order” ("Se punteggio_modello < 50 & carta_dicredito_paese = USA ALLORA approva_ordine”).

D: Come posso attingere ai dati e all'esperienza di Amazon nell'ambito di rilevamento frodi tramite Amazon Fraud Detector?

Con 20 anni di esperienze nell'ambito frodi, Amazon ha avuto modo di vedere direttamente il comportamento di utenti malintenzionati e le diverse modalità utilizzate per commettere frodi online. Amazon Fraud Detector consente di accedere a queste conoscenze. Durante il processo automatizzato di formazione del modello, Amazon Fraud Detector usa una serie di modelli addestrati su motivi dall'esperienza di AWS e Amazon nell'ambito frode per aumentare le prestazioni del modello.

D: In che modo Amazon Fraud Detector utilizza il ML per migliorare il mio rilevamento frodi?

Amazon Fraud Detector forma, testa e distribuisce modelli di machine learning per il rilevamento frodi personalizzato sulla base della cronologia dei tuoi dati di frode, e non è necessario avere esperienza con ML. Per sviluppatori con più esperienza nel machine learning, è possibile aggiungere i propri modelli ad Amazon Fraud Detector tramite Amazon SageMaker.

D: D: Come configuro le regole di rilevamento frodi con Amazon Fraud Detector?

Con Amazon Fraud Detector è possibile eseguire previsioni di frode basate su regole con e senza l'utilizzo di machine learning. Amazon Fraud Detector permette di creare regole di rilevamento (per es. "IF model_score < 50 & credit_card_country = US THEN approve_order” ("SE punteggio_modello < 50 & carta_dicredito_paese = USA ALLORA approva_ordine”) tramite un linguaggio basato sulla scrittura semplice di regole. È inoltre possibile specificare l'ordine di attivazione delle regole durante una valutazione tramite un'interfaccia intuitiva.

D: Il mio team può vedere le valutazioni di frodi tramite Amazon Fraud Detector?

Sì, è possibile rivedere le valutazioni di frodi passate per effettuare auditing sulla logica di decisione tramite la console di Amazon Fraud Detector. Nella console di Amazon Fraud Detector, è possibile cercare gli eventi passati sulla base delle caratteristiche dell'evento e/o della logica di rilevamento applicata, come il risultato, i modelli o le regole usate, o persino i metadati. Poi si procederà ad eseguire il drill-down per scoprire come una logica di rilevamento ha valutato un evento.

D: Amazon Fraud Detector condivide i miei dati di rischio e le mie decisioni di rischio con altre imprese?

No. La sicurezza e la privacy sono le nostre principali preoccupazioni. È un principio fondamentale per l'acquisizione della fiducia del cliente: AWS non condividerà mai i dati del cliente.

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